关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

　　根据本行《章程》等规定，拟召开2024年第一次临时股东大会，现通知如下：

　　一、会议召集人：本行董事会。

　　二、表决方式：现场投票。

　　三、会议时间：2024年11月15日（周五）15:00召开，会期半天。

　　四、会议地点：盐城市大丰区金丰南大街8号本行二楼会议室。

　　五、股权登记日：截至2024年11月11日营业时间结束时在本行登记在册所有股东。

　　六、会议审议事项

　　1.关于变更第五届董事会董事的提案；

　　2.关于聘任会计师事务所的提案；

　　3.关于使用留存收益增提以前年度发放存续贷款拨备的提案。

　　七、会议出席对象

　　本行全体股东（股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，或委托代理人出席会议和参加表决，并向本行提交符合《章程》规定的授权委托文件，包括但不限于公证、本人当面签字，该股东代理人不必是本行的股东），董事、监事和董事会秘书。监管部门领导、非股东的行领导和部分支行主持工作的负责人、部分机关部室负责人、聘请见证律师等列席会议。

　　八、会议登记

　　为保证大会顺利召开，出席会议股东及股东代理人要提前登记确认。

　　1.登记时间：会议通知发出日至2024年11月11日18:00。

　　2.登记地点：各辖区支行、营业部、公司金融部、业务拓展部。

　　3.登记材料：

　　（1）法人股股东需持营业执照、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股权凭证办理登记；

　　（3）委托代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人授权委托书（包括但不限于公证、本人当面签字）、委托人股权凭证办理登记。

　　4.登记方法：股东或者代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函委托进行登记（以2024年11月11日18:00前本行收到传真或信件为准）。

　　九、会议联系

　　通讯地址：江苏大丰农村商业银行股份有限公司（盐城市大丰区金丰南大街8号）邮编224100

　　电话：0515-83929115  传真：0515-83929129

　　特此通知。

　　大丰农商银行

　　2024年10月31日