关于召开大丰农商银行2023年度股东大会的通知

关于召开大丰农商银行2023年度股东大会的通知

各位股东：

      根据《章程》等相关规定，大丰农商银行董事会拟于近期召集召开2023年度股东大会，并授权董事会办公室负责会议筹备工作。现通知如下：

      一、会议召集人：本行董事会。

      二、表决方式：现场投票。

      三、会议时间：拟定于2024年5月30日（周四）下午15:00召开，会期半天。

      四、会议地点：上海农场海丰社区文化活动中心（大丰区中兴路汇丰小区西南侧约30米）

      五、股权登记日：截至5月22日营业时间结束时在本行登记在册的所有股东。

      六、会议审议事项

      1.2023年度董事会工作报告；

      2.2023年度监事会工作报告；

      3.2023年年度报告；

      4.2023年度三农金融业务开展情况报告；

      5.关于2024年资金使用计划的议案；

      6.关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案；

      7.关于2023年度财务预算执行情况和2024年财务预算方案的议案；

      8.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；

      9.关于2023年度董事薪酬分配方案的议案；

      10.关于2023年度监事薪酬分配方案的议案。

      七、会议通报事项

      1.2023年度关联交易专项报告；

      2.江苏大丰农村商业银行股份有限公司大股东评估报告；

      3.关于董事会、高级管理层2023年度履职情况监督评价报告；

      4.关于2023年度财务活动监督评价报告；

      5.关于2023年度内控合规履职情况监督评价报告；

      6.关于2023年度风险管理情况监督评价报告；

      7.关于2023年度本行董事、监事及高级管理人员履职情况监督评价报告。

      八、会议出席对象

     本行全体股东（股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，或委托代理人出席会议和参加表决，并向本行提交符合章程规定的授权委托文件，包括但不限于公证、本人当面签字，该股东代理人不必是本行的股东），董事、监事和董事会秘书。监管部门领导、非股东的行领导和部分支行主持工作负责人、部分机关部室负责人、聘请见证律师等其他相关人员列席会议。

      九、会议登记

      为保证大会顺利召开，出席会议股东及股东代理人要提前登记确认。

      1.登记时间：会议通知发出日至2024年5月22日18:00。

      2.登记地点：各辖区支行、营业部。

      3.登记材料：

      （1）法人股东需持营业执照、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记；

      （2）自然人股东持本人身份证、股权凭证办理登记；

      （3）委托代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人授权委托书（包括但不限于公证、本人当面签字）、委托人股权凭证办理登记。

      4.登记方法：股东或者代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函委托进行登记（以2024年5月22日18:00前本行收到传真或信件为准）。

      十、会议联系

      通讯地址：江苏大丰农村商业银行股份有限公司（江苏省盐城市大丰区金丰南大街8号）

      邮编：224100  电话：0515-83929115  传真：0515-83929129

      联系人及联系方式：沈飞  13601418983

      特此通知。

大丰农商银行

2024年5月10日