关于召开2024年度股东会的通知

各位股东：

　　根据本行《章程》等规定，董事会拟于2025年5月29日在本行二楼会议室召开2024年度股东会，并授权董事会办公室办理会议筹备工作，现通知如下：

　　一、会议召集人：本行董事会。

　　二、表决方式：现场投票。

　　三、会议时间：拟定于2025年5月29日（周四）下午15:00召开，会期半天。

　　四、会议地点：江苏省盐城市大丰区金丰南大街8号本行二楼会议室。

　　五、股权登记日：截至2025年5月22日营业时间结束时在本行登记在册的所有股东。

　　六、会议审议事项

　　1.2024年度董事会工作报告；

　　2.2024年度监事会工作报告；

　　3.2024年年度报告；

　　4.2024年度三农金融业务开展情况报告；

　　5.关于2025年资金使用计划的议案；

　　6.关于2024年度利润分配的议案；

　　7.关于变更注册资本的议案；

　　8.关于2024年度财务预算执行情况和2025年财务预算方案的议案；

　　9.关于和大丰区人社局开展大丰区社会保障卡发行合作项目的议案；

　　10.关于续聘会计师事务所的议案；

　　11.关于监事会改革方案的议案；

　　12.关于调整《大丰农商银行2023-2025年三年战略发展规划》相关目标的议案；

　　13.关于2024年度董事薪酬分配方案的议案；

　　14.关于2024年度监事薪酬分配方案的议案；

　　15.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

　　16.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；

　　17.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案；

　　18.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　19.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的议案；

　　20.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；

　　21.关于修订《股东会对董事会授权方案》的议案。

　　七、会议通报事项

　　1.2024年度关联交易专项报告；

　　2.江苏大丰农村商业银行股份有限公司大股东评估报告；

　　3.关于2024年度财务活动监督评价报告；

　　4.关于2024年度内控合规履职情况监督评价报告；

　　5.关于2024年度风险管理情况监督评价报告；

　　6.关于2024年度本行董事、监事及高级管理人员履职情况监督评价报告；

　　7.关于董事会、高级管理层2024年度履职情况监督评价报告。

　　八、会议出席对象

　　本行全体股东（股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，或委托代理人出席会议和参加表决，并向本行提交符合《章程》规定的授权委托文件，包括但不限于公证、本人当面签字，该股东代理人不必是本行的股东），董事、监事和董事会秘书。监管部门领导、非股东的行领导和部分支行主持工作的负责人、部分机关部室负责人、聘请见证律师等其他相关人员列席会议。

　　九、会议登记

　　为保证会议顺利召开，出席会议股东及股东代理人要提前登记确认。

　　1.登记时间：会议通知发出日至5月22日18:00。

　　2.登记地点：各辖区支行、营业部、公司金融部。

　　3.登记材料：

　　（1）法人股股东需持营业执照、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股权凭证办理登记；

　　（3）委托代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人授权委托书（包括但不限于公证、本人当面签字）、委托人股权凭证办理登记。

　　4.登记方法：股东或者代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函委托进行登记（以2025年5月22日18:00前本行收到传真或信件为准）。

　　十、会议联系

　　通讯地址：江苏大丰农村商业银行股份有限公司

　　（江苏省盐城市大丰区金丰南大街8号）

　　联系人及联系方式：沈飞  0515-83929115  邮编：224100

　　特此通知。

　　附件：1.江苏大丰农村商业银行股份有限公司2024年度股东会通知回执

                2.江苏大丰农村商业银行股份有限公司2024年度股东会授权委托书

　　江苏大丰农村商业银行股份有限公司

　　2025年5月9日        

　　
附件1

　　江苏大丰农村商业银行股份有限公司

　　2024年度股东会通知回执

　　注：1.法人股股东需持营业执照、法定代表人身份证明、受托人身份证、法人授权委托书办理登记；

　　2.自然人股东持本人身份证办理登记；

　　3.委托代理人持委托人身份证、受托人身份证、委托人授权委托书（包括但不限于公证，本人当面签字）办理登记。

　　附件2

　　江苏大丰农村商业银行股份有限公司

　　2024年度股东会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏大丰农村商业银行股份有限公司2024年度股东会。委托事项如下：

　　受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。投票指示如下：

　　注：1.上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

　                       2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　                    3.本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。